Logo BeritaSatu

UEA Masuk Daftar Global Abu-abu Pencucian Uang

Minggu, 6 Maret 2022 | 22:57 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Dubai, Beritasatu.com- Satu badan global yang berfokus pada memerangi pencucian uang telah menempatkan Uni Emirat Arab (UEA) daftar abu-abu. Seperti dilaporkan AP, Sabtu (5/3/2022), pusat perdagangan global tidak cukup berbuat untuk menghentikan penjahat dan milisi dari menyembunyikan kekayaan di sana.

Keputusan Jumat (4/3) malam oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan yang berbasis di Paris menempatkan UEA, rumah bagi Dubai dan Abu Dhabi yang kaya minyak, dalam daftar 23 negara termasuk bersama Yordania, Suriah, dan Yaman.

Meskipun tidak diharapkan untuk mengurangi bisnis di Emirates, satu federasi dari tujuh syekh di Semenanjung Arab yang menampung banyak zona bebas ekonomi dan usaha real estat, daftar itu dapat menyerang citra ramah bisnis yang dikelola dengan hati-hati di UEA.

Lembaga pemeringkat dan lembaga keuangan lainnya juga menganggap daftar seperti itu sebagai risiko, yang dapat memengaruhi suku bunga pinjaman.

Sambil memuji “kemajuan signifikan” UEA, badan yang dikenal sebagai FATF menyatakan lebih banyak yang harus dilakukan. UEA sudah membuat daftar perusahaan dan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

Namun, UEA telah lama dikenal sebagai tempat di mana tas berisi uang, berlian, emas, dan barang berharga lainnya dapat dipindahkan ke dan melaluinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Luar Negeri menggambarkan "penyelundupan uang tunai massal" sebagai "masalah signifikan" di UEA.

Satu laporan tahun 2018 oleh Center for Advanced Defense Studies yang berbasis di Washington, dengan mengandalkan data properti Dubai yang bocor, menemukan bahwa pencatut perang, pemodal teror, dan pengedar narkoba yang diberi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) telah menggunakan pasar real estat yang berkembang pesat di negara kota itu sebagai tempat yang aman untuk uang mereka.

Pejabat Emirat di Twitter dan kantor berita WAM yang dikelola negara bergegas meyakinkan investor bahwa UEA tetap menjadi tempat yang aman dan teregulasi untuk melakukan bisnis dan akan mengatasi masalah internasional.

“UEA akan melanjutkan upaya berkelanjutannya untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan menghukum para penjahat dan jaringan keuangan terlarang sesuai dengan temuan FATF dan Rencana Aksi Nasional UEA, serta melalui koordinasi yang erat dengan mitra internasional kami,” kata Kantor Eksekutif Anti -Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme.

Diplomat senior Emirat Anwar Gargash menulis di Twitter bahwa negara itu telah “membuat kemajuan signifikan dalam memerangi kejahatan keuangan.”

“Menjadi pusat ekonomi utama, kami tetap tegas dalam memperkuat kerja sama strategis dengan mitra kami untuk mengatasi tantangan global ini,” tulisnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Rebahan di Tanggul, Pemuda Ini Tenggelam di Kali Jodo

Ericko Ramadan Fadillah tenggelam di Kali Jodo, kawasan Teluk Intan, Penjaringan setelah yang bersangkutan terjatuh saat rebahan di atas tanggul kali itu.

NEWS | 3 Juli 2022

Gelar Diskusi, PDIP Ajak Anak Muda Kenali Sejarah Bung Karno

PDIP terus dorong anak muda mengenal sejarah Bung Karno, salah satunya melalui karya seni arsitekturnya.

NEWS | 3 Juli 2022

Kemenkes Akan Izinkan Penggunaan Ganja Medis untuk Riset

Kemenkes akan mengeluarkan izin penggunaan ganja medis untuk penelitian atau digunakan untuk riset.

NEWS | 3 Juli 2022

Penutupan Sementara Tebet Eco Park Diperpanjang

Selain masih ada perbaikan, Tebet Eco Park juga dilakukan penanaman kembali rumput dan tanaman hias.

NEWS | 3 Juli 2022

Puncak BA.4 dan BA.5 Diperkirakan Minggu Ketiga Juli

Puncak kasus Covid-19 akibat subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 diperkirakan terjadi pada minggu kedua dan ketiga Juli 2022.

NEWS | 3 Juli 2022

Menkes: Tiap Bulan, 1 Juta Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa

Setiap bulan, sekitar sejuta vaksin Covid-19 yang mengalami kedaluwarsa atau sudah lewat masa berlakunya.

NEWS | 3 Juli 2022

Menkes: Puncak BA.4 dan BA.5 di Bawah 20. 000 Kasus Per Hari

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan perkiraan puncak kasus Covid-19 akibat subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di bawah 20.000 kasus per hari.

NEWS | 3 Juli 2022

Menkes Sebut Kasus Covid-19 Nasional Masih Level 1

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan tingkat penyebaran kasus Covid-19 Indonesia saat ini masih berada di level satu.

NEWS | 3 Juli 2022

Mantan Bupati Tambrauw: Jaga Hutan Adat untuk Kemaslahatan Orang Papua

Mantan Bupati Tambrauw, Papua Barat, Gabriel Asem berpesan agar senantiasa menjaga kelestarian hutan untuk kemaslahatan orang Papua.

NEWS | 3 Juli 2022

Update Covid-19: Positivity Rate 5,14% Sentuh Level WHO

Angka positivity rate harian Covid-19 di Indonesia naik menjadi 5,14% atau menyentuh level yang ditetapkan WHO yakni 5%.

NEWS | 3 Juli 2022


TAG POPULER

# Malaysia Open


# Rusia


# Roy Suryo


# Tjahjo Kumolo Meninggal


# Ayu Anjani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 3 Juli

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 3 Juli

NEWS | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings